Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Łosicach

Zarząd Banku Spółdzielczego w Łosicach, działając na podstawie § 34 ust. 1 pkt 6) Statutu Banku, zwołuje na dzień 21 LISTOPADA 2024 roku (CZWARTEK) o godz. 11⁰⁰ Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Łosicach, które odbędzie się w Łosicach przy ul. Błonie 30 – „Crystal Sala Weselna” (obok firmy „Wokas S.A.”).

Jednocześnie Zarząd Banku zawiadamia, iż w przypadku braku wymaganego quorum, stosownie do zapisów § 23 ust. 4 Statutu, drugi termin Zebrania Przedstawicieli zwołuje na dzień 21 LISTOPADA 2024 roku (CZWARTEK) o godz. 11³⁰ w Łosicach przy ul. Błonie 30 – „Crystal Sala Weselna” (obok firmy „Wokas S.A.”).

 Ponadto Zarząd Banku informuje, iż stosownie do § 23 ust. 4 Statutu Banku, w Centrali Banku ul. Bialska 6 w Łosicach zostały wyłożone do wglądu członków Banku następujące dokumenty:

• sprawozdanie finansowe Banku Spółdzielczego w Łosicach za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku z opinią biegłego rewidenta;
• protokół Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Łosicach Nr 1/2024 z dnia 21.05.2024 r., oraz protokół Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Kornicy Nr 1/2024 z dnia 17.05.2024 r.;
• sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Kornicy za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku;
• sprawozdanie finansowe Banku Spółdzielczego w Kornicy za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku wraz z opinią biegłego rewidenta;
• projekty uchwał, jakie mają być podjęte na Nadzwyczajnym Zebraniu Przedstawicieli.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli.
3. Przyjęcie porządku obrad i Regulaminu obrad Zebrania.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej, Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie protokołów Zebrań Przedstawicieli Nr 1/2024 z dnia 21.05.2024 r. Banku Spółdzielczego w Łosicach i Nr 1/2024 z dnia 17.05.2024 r. Banku Spółdzielczego w Kornicy.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego
   w Kornicy za okres od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r. oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kornicy za okres od 01.01.2024 r. do 21.05.2024 r.
8. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
   • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Kornicy za okres od 1 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2024 roku;
   • zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Kornicy za okres od 1 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2024 roku;
   • zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kornicy za okres od 1 stycznia 2024 roku do 21 maja 2024 roku;
   • podziału nadwyżki bilansowej Banku Spółdzielczego w Kornicy za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku;
   • udzielenia członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Kornicy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 21 maja 2024 roku;
   • określenia zasad uzupełnienia udziałów członkowskich przejętego Banku Spółdzielczego w Kornicy.

10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.