Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Łosicach

Zarząd Banku Spółdzielczego w Łosicach działając na podstawie § 34 ust. 1 pkt 6) Statutu Banku, zawiadamia członków Banku o zwołaniu na dzień 22 maja 2025 r. o godz. 11⁰⁰  w I terminie lub na godz. 11³⁰ w II terminie Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Łosicach, które odbędzie się w Łosicach przy ulicy Lubelskiej 40 -  „Gospoda u Olka”. Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
4. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej, Komisji Uchwał i Wniosków Zebrania Przedstawicieli.
6. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał przez Zebranie Przedstawicieli.
7. Przyjęcie protokołu Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli Nr 2/2024 z dnia 21.11.2024 r. Banku Spółdzielczego w Łosicach.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Łosicach za 2024 r. oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku oraz wykonania uchwał z poprzedniego Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli. 
9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łosicach za 2024 rok, w tym:
   a) ocena stosowania Polityki Ładu Korporacyjnego,
   b) ocena Polityki wynagrodzeń Banku Spółdzielczego w Łosicach,
   c) ocena adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania.
10. Omówienie zmian w regulacjach Banku:
    a) Polityce Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Łosicach,
    b) Regulaminie działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łosicach.
11. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami.
12. Podjęcie uchwał w sprawie:
    1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2024 rok;
    2) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku za 2024 rok, zawierającego kierunki działania na 2025 rok;
    3) podziału nadwyżki bilansowej za 2024 rok;
    4) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku;
    5) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku za 2024 rok;
    6) dokonania oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Łosicach w 2024 roku;
    7) dokonania oceny stosowania Polityki wynagrodzeń Banku Spółdzielczego w Łosicach w 2024 roku;
    8) dokonania oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania;
    9) uchwalenia Polityki Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Łosicach;
    10) uchwalenia Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łosicach.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.
    

Informujemy, że sprawozdanie roczne z działalności Banku Spółdzielczego w Łosicach, sprawozdanie finansowym z opinią biegłego rewidenta sporządzone na dzień 31.12.2024 r., protokół Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Łosicach Nr 2/2024 z dnia 21.11.2024 r. oraz projekty uchwał objęte porządkiem obrad Zebrania Przedstawicieli znajdują się do wglądu w Sekretariacie Centrali Banku, ul. Bialska 6.