Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Łosicach

Zarząd Banku Spółdzielczego w Łosicach działając na podstawie § 34 ust. 1 pkt 6) Statutu Banku, zawiadamia członków Banku o zwołaniu na dzień 11 czerwca 2026 r. o godz. 11⁰⁰  w I terminie lub na godz. 11³⁰ w II terminie Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Łosicach, które odbędzie się w Łosicach przy ulicy Lubelskiej 40 -  „Gospoda u Olka”.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał przez Zebranie Przedstawicieli.
3. Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
4. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
5. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej, Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji ds. oceny odpowiedniości.
7. Przyjęcie protokołu Zebrania Przedstawicieli Nr 1/2025 z dnia 22.05.2025 roku.
8. Omówienie zmian w regulacjach Banku:
   1. Statutu Banku Spółdzielczego w Łosicach;
   2. Regulaminu wyboru członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łosicach;
   3. Polityce oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łosicach.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
   1. zmiany Statutu Banku Spółdzielczego w Łosicach;
   2. uchwalenia Regulaminu wyboru członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łosicach;
   3. uchwalenia Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łosicach;
   4. ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na kadencję obejmującą lata 2026-2030.
10. Zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej na kadencję obejmującą lata 2026-2030, głosowanie w sprawie zamknięcia i przyjęcia listy kandydatów oraz przekazanie Komisji ds. oceny odpowiedniości formularzy oceny z załącznikami i wymaganymi dokumentami przez kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
11. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego
    w Łosicach za 2025 rok oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku i wykonania uchwał
    z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
12. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2025 rok, w tym:
    1. oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania;
    2. oceny stosowania Polityki Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Łosicach;
    3. oceny Polityki wynagrodzeń Banku Spółdzielczego w Łosicach.
13. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami.
14. Przedstawienie przez Komisję ds. oceny odpowiedniości wniosków i wyniku oceny wtórnej członków Rady Nadzorczej kończących kadencję 2022-2026.
15. Podjęcie uchwał w sprawie indywidualnej oceny wtórnej odpowiedniości członków Rady
16. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania kolegialnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej.
17. Przedstawienie przez Komisję ds. oceny odpowiedniości wyników oceny indywidualnej kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
18. Podjęcie uchwał w sprawie dokonania oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej na kadencję 2026-2030.
19. Wybory członków Rady Nadzorczej na kadencję obejmującą lata 2026-2030 – przeprowadzenie głosowania.
20. Przedstawienie przez Komisję Skrutacyjną wyników głosowania na członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łosicach.
21. Przedstawienie przez Komisję ds. oceny odpowiedniości sprawozdania z przeprowadzonej oceny kolegialnej Rady Nadzorczej.
22. Podjęcie uchwał w sprawach:
    1. stwierdzenia wyboru członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łosicach na kadencję obejmującą lata 2026-2030;
    2. dokonania kolegialnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej na kadencję 2026 -2030;
    3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Łosicach za 2025 rok;
    4. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku za 2025 rok, zawierającego kierunki działania Banku na 2026 rok;
    5. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku za 2025 rok;
    6. oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania;
    7. dokonania oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym
       w Łosicach w 2025 roku;
    8. dokonania oceny stosowania Polityki wynagrodzeń w Banku Spółdzielczym w Łosicach
       w 2025 roku;
    9. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku;
    10. podziału nadwyżki bilansowej za 2025 rok;
    11. wyboru delegata Banku Spółdzielczego w Łosicach na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie.
23. Wolne wnioski.
24. Zamknięcie obrad.

Informujemy, że sprawozdanie roczne z działalności Banku Spółdzielczego w Łosicach, sprawozdanie finansowym z opinią biegłego rewidenta sporządzone na dzień 31.12.2025 r., protokół Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Łosicach Nr 1/2025 z dnia 22.05.2025 r. oraz projekty uchwał objęte porządkiem obrad Zebrania Przedstawicieli znajdują się do wglądu w Sekretariacie Centrali Banku, ul. Bialska 6.